一、董事去职及选举董事

安徽永利yl23455环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事长李泓萱女士以及董事李松筠先生提交的《辞职汇报》。李泓萱女士因幼我原因，申请辞去公司董事长、董事职务；李松筠先生因幼我原因，申请辞去公司董事、董事会下属专门委员会职务，凭据《公司法》、《公司章程》的有关划定，李泓萱女士、李松筠先生辞职自《辞职汇报》投递董事会之日起生效。辞职后，李泓萱女士、李松筠先生不再担任公司任何职务。 李泓萱女士未持有公司股份，李松筠先生持有公司539,999股股份。

公司对李泓萱女士、李松筠先生在职职期间为公司所作的贡献暗示衷心的感激！

为确保公司董事会的正常运作，经公司股东安徽永利yl23455集团股份有限公司（持有公司32.46%股份）提名，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，赞成李松珊女士、石幼峰先生为公司第六届董事会非独立董事， 公司独立董事就该事项颁发了赞成的独立定见。《关于选举公司非独立董事的议案》尚需公司股东大会审议。 （李松珊女士、石幼峰先生简历详见附件）

二、聘用总经理

鉴于公司股东安徽永利yl23455集团股份有限公司拟提名石幼峰先生为公司董事，石幼峰先生不再担任公司总经理，经公司提名委员会提名，董事会聘用徐本勇先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务。 （徐本勇先生简历详见附件）

特此布告。

安徽永利yl23455环保节能科技股份有限公司 董事会

二〇一九年十月三十一日

附件：

1、 董事候选人简历

李松珊，女， 中国国籍， 1973年11月诞生, 高级管帐师,本科学历。 1992年参与工作，曾任岳阳电力装置有限公司财政部掌管人、岳阳恒卓科技有限公司副总经理。 2017年10月参与永利yl23455集团，历任公司副总裁、监事会主席。现任安徽永利yl23455集团股份有限公司第九届董事会董事，总裁。

截止本布告披露日， 李松珊女士持有公司10,980股份，系公司现实节造人李炜先生之女；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情景；不属于失信被执行人。

2、董事候选人简历

石幼峰，男， 中国国籍， 1975年12月诞生，硕士钻研生学历，正高级工程师。1997年毕业于清华大学给排水专业， 2006年毕业于同济大学环境工程专业，获工程硕士学位。曾任职于浙江省城乡规划设计钻研院、荆门市城市建设投资集团有限公司， 2011年参与永利yl23455环保，现任永利yl23455环保总经理。

截止本布告披露日， 石幼峰先生持有公司 1,259,997 股股份， 与公司控股股东、现实节造人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情景；不属于失信被执行人。

3、总经理简历

徐本勇，男， 中国国籍， 1978年10月诞生。 2001年毕业于岳阳工业大学环境工程专业， 2013年毕业于安徽工商治理学院MBA。 2002年参与本公司，历任公司水务运营部经理、设计院副院长、全资子公司南阳永利yl23455水务运营公司总经理、公司总经理助理、市场总监、公司副总经理。

徐本勇先生持有公司1,277,997股股份， 与公司控股股东、现实节造人及公司其他董事、监事、高级治理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；不存在《丽江证券买卖所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情景；不属于失信被执行人。